പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിലും (പിഎൻബി) ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷ്യത്തിലും 2010 മുതൽ 2018 വരെ 6700 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ വജ്ര വ്യാപാരി മെഹുൽ ചോക്സിക്കും അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനികൾക്കുമെതിരെ സിബിഐ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
മൂന്ന് കേസുകളിലെയും പരാതിക്കാരൻ മുംബൈയിലെ പിഎൻബി സോണൽ ഓഫീസിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ വിജയ് കുമാർ വാധ്വയാണെന്ന് സിബിഐ അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 120 ബി (ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന), 409 (പൊതുപ്രവർത്തകൻ, അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കർ, വ്യാപാരി അല്ലെങ്കിൽ ഏജന്റ് വഴിയുള്ള ക്രിമിനൽ വിശ്വാസ ലംഘനം), 420 (വഞ്ചന), 477 എ (അക്കൗണ്ടുകളിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കൽ), സെക്ഷൻ എന്നിവ പ്രകാരമാണ് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ചോക്സിക്കെതിരെയുള്ള മൂന്ന് പുതിയ കേസുകൾ:
ആദ്യ കേസിൽ, M/s ഗീതാഞ്ജലി ജെംസ് ലിമിറ്റഡ് (M/s GGL), അതിന്റെ പ്രൊമോട്ടർ ചോക്സി, സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ ധനേഷ് സേത്ത്, ജോയിന്റ് പ്രസിഡന്റ്-ഫിനാൻസ് കപിൽ ഖണ്ഡേൽവാൾ, CFO ചന്ദ്രകാന്ത് കർക്കറെ എന്നിവർക്കെതിരെ 2022 മാർച്ചിൽ PNB-യിൽ നിന്ന് രേഖാമൂലമുള്ള പരാതി ലഭിച്ചു. കൂടാതെ, ഐസിഐസിഐ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 28 ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷ്യത്തിന് 5564.54 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം വരുത്തിയതായി ആരോപിച്ച് അജ്ഞാതരായ പൊതുപ്രവർത്തകർ.
എഫ്ഐആർ പ്രകാരം, മറ്റ് ആരോപണവിധേയരായ വ്യക്തികളുമായി സജീവമായി സഹകരിച്ച് എം/എസ് ജിജിഎലിനെ ചോക്സി പ്രബലമായി നിയന്ത്രിക്കുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എഫ്ഐആർ പ്രകാരം, അക്കൗണ്ടുകൾ തട്ടിപ്പ്, ഫണ്ട് തട്ടിയെടുക്കൽ, അനുവദിച്ച ക്രെഡിറ്റ് പരിധികൾ യഥാർത്ഥ വ്യാപാര ഇടപാടുകൾക്കല്ല വിനിയോഗിക്കുക എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു.
M/s നക്ഷത്ര ബ്രാൻഡ് ലിമിറ്റഡ് (M/s NBL), ചോക്സി (അതിന്റെ ഗ്യാരന്റർ), ഷെത്ത് (അതിന്റെ ഡയറക്ടർ) എന്നിവർക്കെതിരെ പിഎൻബിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒമ്പത് അംഗ ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷ്യത്തിന് 807.72 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം വരുത്തിയെന്നാരോപിച്ച് മാർച്ചിൽ വാധ്വ സിബിഐക്ക് മറ്റൊരു പരാതി നൽകി. ഫണ്ട് തട്ടിയെടുക്കൽ, അനുവദിച്ച വായ്പാ പരിധി വകമാറ്റൽ എന്നിവയാണ് ഇവർക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റങ്ങൾ.
M/s ഗിലി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് (M/s GIL), ചോക്സി (അതിന്റെ ഗ്യാരന്റർ), ഡയറക്ടർമാരായ അനിയത്ത് ശിവരാമൻ നായർ, ഷെത്ത് എന്നിവർക്ക് എതിരെ പിഎൻബിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മൂന്ന് അംഗ ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷ്യത്തിന് 375.71 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം വരുത്തിയെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു മാർച്ചിൽ വാധ്വയുടെ മൂന്നാമത്തെ പരാതി. അക്കൗണ്ടുകൾ തട്ടിയെടുക്കൽ, ഫണ്ടുകൾ തട്ടിയെടുക്കൽ, യഥാർത്ഥ വ്യാപാര ഇടപാടുകൾക്കല്ല, അനുവദിച്ച ക്രെഡിറ്റ് പരിധികൾ വിനിയോഗിക്കൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
2018 ജനുവരിയിൽ ഇന്ത്യ വിട്ടപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ പിഎൻബി കുംഭകോണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില്‍ സിബിഐയും, ഇഡിയും തിരയുന്ന വ്യക്തിയാണ് മെഹുല്‍ ചോക്സി. പിഎൻബിയിൽ നിന്ന് 6,097 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്നാണ് ചോക്‌സിക്കെതിരായ ആരോപണം.
