2,000 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ പ്രത്യുഷ് കുമാര് സുരേകയെ കൊൽക്കത്തയിലെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 2016 ൽ സുരേകയ്ക്കെതിരെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു. തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിനായി, സുരേക പോലീസിനെ വെട്ടിച്ച് കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് തായ്ലൻഡിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല്, ഇയാള്ക്കെതിരെ ലുക്ക്ഔട്ട് സർക്കുലർ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. കൊല്ക്കത്ത വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ചാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
കൊല്ക്കത്ത: ശ്രീ ഗണേഷ് ജ്വല്ലറി ഹൗസ് (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡ് ഉൾപ്പെട്ട ഉയർന്ന ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിലെ പ്രധാനിയായ പ്രത്യുഷ് കുമാർ സുരേകയെ കൊൽക്കത്ത ആസ്ഥാനമായുള്ള എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 2002 ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിലെ (പിഎംഎൽഎ) സെക്ഷന് 19(1) പ്രകാരമാണ് അറസ്റ്റ്. 25 ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് 2,672 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി ആരോപിച്ച് സിബിഐ സമർപ്പിച്ച എഫ്ഐആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2016 ൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇയാള് ജ്വല്ലറി ബിസിനസിനായി എടുത്ത ബാങ്ക് വായ്പകൾ സൗരോർജ്ജ പദ്ധതികളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
2011–12 കാലയളവിൽ എടുത്ത ബാങ്ക് വായ്പകൾ മെസ്സേഴ്സ് അലക്സ് ആസ്ട്രൽ പവർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡും അനുബന്ധ കമ്പനികളും വഴി ഒരു സോളാർ പവർ പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചുവെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഈ പദ്ധതിയുടെ ആകെ ചെലവ് ഏകദേശം ₹400 കോടി ആയിരുന്നു, അതിൽ ₹120 കോടിയുടെ ഇക്വിറ്റിയും ₹280 കോടിയുടെ ബാങ്ക് ഫിനാൻസും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ തുക കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വഞ്ചനാപരമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടുവെന്നും, ഇത് ബാങ്കിന് കാര്യമായ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഇഡിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഈ ഇടപാടുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷി ഇടപാടുകളായി നടത്തി, ആസ്തികളുടെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം മറച്ചുവെച്ചും കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ വരുമാനം ഉപയോഗിച്ചുമാണ് നടത്തിയത്.
പ്രത്യുഷ് സുരേക വ്യാജ ബോർഡ് പ്രമേയങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുകയും ഡിജിറ്റൽ ഒപ്പുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയും ഡമ്മി ഡയറക്ടർമാരെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തതായി അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. കൂടാതെ, വ്യാജ വായ്പകളിലൂടെയും സർക്കുലർ ഇടപാടുകളിലൂടെയും തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്തുകൊണ്ട് അയാൾ പണം വെളുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. വഞ്ചനാപരമായ വിൽപ്പന നടത്തിയിട്ടും യഥാർത്ഥ പണമൊഴുക്ക് ഉപയോഗിച്ചതായി ഭൗതികവും ഇലക്ട്രോണിക് തെളിവുകളും വ്യക്തമായി തെളിയിച്ചു .
അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാൻ പ്രത്യുഷ് സുരേഖ പലതവണ വിസമ്മതിക്കുകയും വിദേശത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തതായി ഇഡി പറയുന്നു. 2026 ജനുവരി 5 ന് കൊൽക്കത്ത വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് ഇയാള് തായ്ലൻഡിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് തടഞ്ഞു. തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനും സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
വ്യാജ ഇടപാടുകൾ, സർക്കുലർ ഫണ്ട് നീക്കങ്ങൾ, വ്യാജ കമ്പനികൾ എന്നിവയിലൂടെ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ വരുമാനം തുടർച്ചയായി വെളുപ്പിച്ചതിനാൽ ഈ കേസ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിയമത്തിലെ സെക്ഷന് 3 പ്രകാരമാണ് അറസ്റ്റ്. ഈ അറസ്റ്റിനെത്തുടർന്ന്, ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക, ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനത്തിലെ വഞ്ചനയ്ക്കും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിനുമെതിരായ ഒരു പ്രധാന നടപടിയായി ഈ കേസ് ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്.
