അഹമ്മദാബാദിൽ ഒരു റിക്ഷാ ഡ്രൈവറുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് 300 കോടി രൂപയുടെ ഇടപാടുകൾ നടന്നതായി കണ്ടെത്തി. തട്ടിപ്പിന് പിന്നിൽ വലിയൊരു ഹവാല ശൃംഖല തന്നെയുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.
അഹമ്മദാബാദ്: അഹമ്മദാബാദിൽ ഒരു സാധാരണ റിക്ഷാ ഡ്രൈവർ പെട്ടെന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി. ദീപു എന്നയാളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി 300 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ഇടപാടുകൾ നടന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. അക്കൗണ്ട് ഉടമയുടെ വരുമാനമാകട്ടേ വളരെ തുഛമാണുതാനും. അതായത്, പ്രതിമാസം 10,000 മുതൽ 12,000 രൂപ വരെ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളൂ.
അഹമ്മദാബാദിൽ റിക്ഷ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് ഉപജീവനം നടത്തുന്ന ദീപിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വലിയ തോതിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി കണ്ടെത്തി. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ, തന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വാടകയ്ക്ക് നൽകിയതായും അതിനായി ചെറിയ തുക കൈപ്പറ്റിയതായും ദീപ് വെളിപ്പെടുത്തി. ഇവിടെയാണ് ഈ വലിയ ഗൂഢാലോചനയുടെ സൂചന ലഭിച്ചത്.
അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ലാല എന്നറിയപ്പെടുന്ന കരൺ പർമറിന് തന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി ₹25,000 ലഭിച്ചതായി ദീപ് വെളിപ്പെടുത്തി. ഒപ്പിട്ട ഓരോ ചെക്കിനും ദീപിന് ₹400 ലഭിച്ചു. ദീപിന്റെ രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് “ദീപ് എന്റർപ്രൈസസ്” എന്ന പേരിൽ ഒരു സ്ഥാപനവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. കടലാസിൽ, ഇത് ഒരു ട്രേഡിംഗ് കമ്പനിയായിരുന്നു. എന്നാല് വാസ്തവത്തിൽ, അതിന് യാതൊരു ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
അന്വേഷണത്തിൽ ഒരു കമ്പനി മാത്രമല്ല സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെന്നും കണ്ടെത്തി. കമലേഷ് ട്രേഡിംഗ്, റോണക് ട്രേഡേഴ്സ് എന്നീ രണ്ട് കമ്പനികൾ കൂടി രൂപീകരിച്ചു. ഈ കമ്പനികൾ കടലാസിൽ മാത്രമായിരുന്നു നിലനിന്നിരുന്നത്, യഥാർത്ഥ ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈ കമ്പനികളുടെ പേരിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ തുറന്നു. കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു. മുഴുവൻ ശൃംഖലയും ഹവാല വഴിയാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്.
അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പറയുന്നത് ഈ ശൃംഖലയ്ക്ക് ക്രിക്കറ്റ് വാതുവെപ്പുമായും ബന്ധമുണ്ടെന്നതാണ്. ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പിൽ നിന്നുള്ള പണം ഈ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുകയും പിന്നീട് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ഈ പണം ഓഹരി വിപണിയിലും ഉപയോഗിച്ചു. സർക്കുലർ വ്യാപാരം ഓഹരി വിലകൾ കുതിച്ചുയർത്തി, ഇത് കുറച്ച് വ്യക്തികൾക്ക് ഗണ്യമായ ലാഭം നേടിക്കൊടുത്തു.
അന്വേഷണത്തിനിടെ, ഓഹരി വിപണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യവും വെളിച്ചത്തുവന്നു. ചില കമ്പനികളുടെ ഓഹരി വില പെട്ടെന്ന് ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓഹരി വില 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ 10,000 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു. ഇത് സാധാരണ വിപണി പെരുമാറ്റമായി കണക്കാക്കില്ല. ഇതിനെത്തുടർന്ന്, സെബി ആ ഓഹരിയുടെ വ്യാപാരം നിരോധിച്ചു. മുഴുവൻ കാര്യത്തിലും ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്.
എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ഈ മുഴുവൻ വിഷയവും അന്വേഷിക്കുകയാണ്. ഇഡി അഹമ്മദാബാദ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പരാതിയിൽ കരൺ പർമർ എന്ന ലാല, മഹാദേവ്, ജുഗൽ, രവി, വരരാജ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി വ്യക്തികളുടെ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുഴുവൻ ശൃംഖലയുടെയും ചുരുളഴിക്കാനാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ ശ്രമം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രധാന വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ പുറത്തുവന്നേക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.
