കൊച്ചി: പോപ്പുലർ ഫിനാൻസിന്റെ മാനേജിംഗ് പാർട്ണറായ തോമസ് ഡാനിയേൽ, ഇറക്കുമതിക്ക് പണം നൽകാനെന്ന വ്യാജേന പൊതുജനങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം ഹവാല വഴി ദുബായിലേക്കും ഓസ്‌ട്രേലിയയിലേക്കും കടത്തിയതായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഇറക്കുമതി ചെയ്ത വസ്തുക്കളിൽ പഴയ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, ചൈനീസ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, ആരോഗ്യ പാനീയങ്ങൾ, രേഖകളില്ലാത്ത ചെമ്മീൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ദുബായ് ആസ്ഥാനമായുള്ള കാരി കാർട്ട് ട്രേഡിംഗ് എൽഎൽസിയുടെ 1.7 കോടി രൂപയുടെ 50 ശതമാനം ഓഹരികൾ വാങ്ങാനും അദ്ദേഹം ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു. ഹവാല വഴിയാണ് 1.7 കോടി രൂപ നൽകിയത്. തോമസ് ഡാനിയേലിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിർത്ത് ഇഡി കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു.
ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി, ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് ഓസ്‌ട്രേലിയൻ അധികാരികൾക്ക് ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഇതിനകം അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
ഏകദേശം 3,000 നിക്ഷേപകരുടെ 1,000 കോടി രൂപയോളം വഞ്ചിച്ചതായി ഇഡി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. തോമസ് ഡാനിയേലും ഡയറക്ടര്‍ റിനു മറിയം തോമസും ചേർന്നാണ് സംഘത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പൂർണമായും നിയന്ത്രിച്ചത്. ഇവരുടെ മൊഴി ഇഡി രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും നിർണായകമായ ചില ചോദ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് അവർ ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്ന മറുപടിയാണ് നൽകിയത്. കുറ്റമറ്റ ആസൂത്രണത്തിലൂടെയും വഞ്ചനയിലൂടേയും സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്താനുള്ള പ്രവണത ഇരുവർക്കും ഉണ്ട്.
പഴയ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ചൈനീസ് മൊബൈൽ ഫോണുകളും വാങ്ങുന്നതിനാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയയിലേക്ക് പണം അയച്ചതെന്ന് പ്രതിയുടെ പ്രവർത്തനരീതി വിശദീകരിച്ച ഇഡി വ്യക്തമാക്കി. പോപ്പുലർ ഫിനാൻസിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിച്ച് ഡോളറാക്കി മാറ്റി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയ വഴിയാണ് തുക എത്തിച്ചതെന്ന് തോമസ് ഡാനിയേല്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നീട് കാരിയറുകൾ വഴി പണം ദുബായിലേക്ക് അയച്ചു, അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും തോമസ് ഡാനിയേലിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളുമാണ്. എന്നാൽ, കാരിയര്‍മാരുടെ പേരുകൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഈ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട മൊത്തം തുകയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും തോമസ് ഡാനിയേൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. തോമസ് ഡാനിയേലിന്റെ ശൃംഖല വളരെ വലുതാണ്, അതിന് ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും വിശാലമായ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുകളുമുണ്ട്.
പ്രതി പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ തോമസ് ഡാനിയേലിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിക്കൊണ്ട് ജസ്റ്റിസ് കെ ഹരിപാല്‍ നിരീക്ഷിച്ചു. ഇഡിക്കും കേന്ദ്രത്തിനും വേണ്ടി ഹാജരായ അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ എസ് വി രാജു, കേന്ദ്ര സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ സുവിൻ ആർ മേനോൻ എന്നിവർ പ്രതികൾ അനധികൃതമായി നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ചതിനും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തേക്ക് പണം കൈമാറിയതിനും വ്യക്തമായ തെളിവുണ്ടെന്ന് വാദിച്ചു. കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ വരുമാനവും ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.
