റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ അനിൽ അംബാനിക്കെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ലുക്കൗട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വായ്പാ തട്ടിപ്പ് കേസിലാണ് ലുക്ക്ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യ വിടാനോ വിദേശയാത്ര നടത്താനോ കഴിയില്ലെന്ന് മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.
അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അദ്ദേഹത്തെ വിമാനത്താവളങ്ങളിലോ തുറമുഖങ്ങളിലോ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കും. ഓഗസ്റ്റ് 5 ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഡൽഹിയിലെ ഇഡി ആസ്ഥാനത്ത് ഹാജരാകാനാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ‘പണമിടപാട് തടയൽ നിയമം’ (പിഎംഎൽഎ) പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും.
കഴിഞ്ഞയാഴ്ച റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വ്യാപകമായ റെയ്ഡുകൾ നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ നടപടി. ജൂലൈ 24 ന് ആരംഭിച്ച മൂന്ന് ദിവസത്തെ റെയ്ഡിൽ മുംബൈയിലെ 35 ലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി, ഇതിൽ 50 കമ്പനികളും 25 വ്യക്തികളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികൾ നടത്തിയ 10,000 കോടി രൂപയുടെ വായ്പാ തട്ടിപ്പ് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇഡിയുടെ അന്വേഷണം. പ്രത്യേകിച്ചും, 2017 നും 2019 നും ഇടയിൽ യെസ് ബാങ്ക് ഗ്രൂപ്പിന് നൽകിയ ഏകദേശം 3,000 കോടി രൂപയുടെ വായ്പകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. വായ്പ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യെസ് ബാങ്ക് പ്രൊമോട്ടർമാർക്ക് അവരുടെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഫണ്ട് ലഭിച്ചതായി സ്രോതസ്സുകൾ പറയുന്നു, ഇത് സംശയാസ്പദമായ ഇടപാടിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു.
“റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് (ആർകോം) അല്ലെങ്കിൽ റിലയൻസ് ഹോം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് (ആർഎച്ച്എഫ്എൽ) എന്നിവയുടെ ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളാണ് ഈ കേസിലുള്ളതെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവയ്ക്ക് 10 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുണ്ട്” എന്ന് റിലയൻസ് പവറും റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ അറിയിച്ചു. ഇഡി നടപടി തങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിലോ, സാമ്പത്തിക മേഖലയിലോ, പങ്കാളികളിലോ ഒരു സ്വാധീനവും ചെലുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് കമ്പനികൾ അവകാശപ്പെട്ടു.
റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഉൾപ്പെട്ട സങ്കീർണ്ണമായ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളുടെ ഒരു ശൃംഖലയാണ് ഇഡി അന്വേഷിക്കുന്നത്. വായ്പാ വകമാറ്റൽ, കൈക്കൂലി, ഷെൽ കമ്പനികൾ വഴി ഫണ്ട് കൈമാറ്റം തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വായ്പാ അനുമതി പ്രക്രിയയിൽ, കൃത്യമായ പരിശോധന കൂടാതെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ, സാമ്പത്തികമായി ദുർബലമായ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ പിഴവുകളും ഏജൻസി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
