രാജ്കോട്ട് (ഗുജറാത്ത്) രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സൈബർ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലൊന്നായ 2,500 കോടി രൂപയുടെ സൈബർ തട്ടിപ്പ് ഗുജറാത്ത് പോലീസ് കണ്ടെത്തി. സ്വകാര്യ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്കാളിത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ കേസിലെ ഏറ്റവും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ. പോലീസ് അടുത്തിടെ മൂന്ന് പ്രതികളെ കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെ അറസ്റ്റിലായ സംഘാംഗങ്ങളുടെ ആകെ എണ്ണം 20 ആയി.
തട്ടിപ്പുകാരുടെ വഴിക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കാൻ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനത്തിലെ പോരായ്മകൾ മുതലെടുത്തതായി അന്വേഷണ ഏജന്സികള് വെളിപ്പെടുത്തി.
ഉദ്യോഗസ്ഥരിലൊരാളായ മൗലിക് കമാനി സംശയാസ്പദമായ അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കുക മാത്രമല്ല, വലിയ ഇടപാടുകൾ കണ്ടെത്താതിരിക്കാൻ അവരുടെ ‘ബാങ്ക് അലേർട്ട് സിസ്റ്റം’ മറികടക്കുകയും ചെയ്തു. അനുരാഗ് ബൽധയും കൽപേഷ് ദൻഗാരിയയും വ്യാജ രേഖകളും തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളും ഉപയോഗിച്ച് അക്കൗണ്ടുകളുടെ പരിശോധനയും സർട്ടിഫിക്കേഷനും പൂർത്തിയാക്കി.
ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് നിയമവിരുദ്ധമായി പണം പിൻവലിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കി, പിന്നീട് അവ രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്കോ ഹവാല മാർഗങ്ങളിലൂടെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കോ അയച്ചു.
പോലീസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ തട്ടിപ്പിന്റെ ഭയാനകമായ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ ഓരോന്നായി പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ആകെ തട്ടിപ്പ്: ₹2500 കോടി (കണക്കാക്കിയത്).
തിരിച്ചറിഞ്ഞ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ: ഇതുവരെ സംശയാസ്പദമായ 85 അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചു.
പരാതികൾ: നാഷണൽ സൈബർ ക്രൈം പോർട്ടലിൽ ഈ സംഘത്തിനെതിരെ 535 പരാതികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
നെറ്റ്വർക്ക്: ഈ സംഘം രാജ്യവ്യാപകമായി സജീവമായിരുന്നു, സാധാരണക്കാരുടെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത പണം വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഇത്.
അറസ്റ്റിലായ മൂന്ന് ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. ഈ ബാങ്കുകളിലെ മറ്റ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കുണ്ടോ എന്ന് പോലീസ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.
“ഈ കേസ് ബാങ്കിംഗ് ലോകത്തിന് ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ്. ഈ അന്താരാഷ്ട്ര സൈബർ സിൻഡിക്കേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ലിങ്കുകളും ഞങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്,” എസ്പി വിജയ് ഗുർജാർ പറഞ്ഞു.
ഈ വെളിപ്പെടുത്തലിനുശേഷം, സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളിലെ കെവൈസി, ആന്തരിക ഓഡിറ്റ് പ്രക്രിയകളെക്കുറിച്ച് ഗുരുതരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
