കൊച്ചി: സിഎംആർഎൽ–എക്‌സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുൻമന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസിനെതിരെ ഉയർന്ന ഹവാല ഇടപാട് ആരോപണങ്ങളിൽ അന്വേഷണം വിദേശത്തേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) നീക്കം നടത്തുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ഹവാല മാർഗത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ദുബായിലേക്ക് പണം കൈമാറിയെന്ന സംശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിദേശ ഏജൻസികളുടെ സഹായത്തോടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ഇഡി ഒരുങ്ങുന്നതെന്നാണ് വിവരം.
അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ദുബായിലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ, പണം കൈമാറിയതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ, ഇടനിലക്കാർ, ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ ശ്രമം. വിദേശത്തേക്ക് പണം എത്തിച്ചെന്ന ആരോപണത്തിന്റെ യാഥാർഥ്യം കണ്ടെത്തുന്നതിനൊപ്പം ഇടപാടുകളുടെ ഉറവിടവും ലക്ഷ്യവും പരിശോധിക്കാനും അന്വേഷണസംഘം നീക്കം നടത്തുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
ദുബായിൽനിന്ന് ഔദ്യോഗികമായി തെളിവുകളും രേഖകളും ശേഖരിക്കുന്നതിനായി ലെറ്റേഴ്‌സ് റോഗറ്ററി (Letters Rogatory–LR) അഥവാ ലെറ്റർ ഓഫ് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കാനാണ് ഇഡിയുടെ നീക്കം. ഇതിനായി കൊച്ചിയിലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരമുള്ള പ്രത്യേക കോടതിയെ സമീപിച്ച് ആവശ്യമായ അനുമതി തേടുമെന്നാണ് വിവരം.
കോടതിയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചാൽ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ആവശ്യമായ രേഖകളുടെ വിശദാംശങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി ഔദ്യോഗിക അപേക്ഷ തയ്യാറാക്കും. തുടർന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രസർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയും നയതന്ത്ര നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെയും അപേക്ഷ യുഎഇ അധികൃതർക്ക് കൈമാറാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നടന്നതായി സംശയിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് നിയമപരമായി തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമാണ് ലെറ്റേഴ്‌സ് റോഗറ്ററി. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ, പണമിടപാട് രേഖകൾ, സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശ വിവരങ്ങൾ, ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇതിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാൻ സാധിക്കും.
പ്രഖ്യാപിത വരുമാനസ്രോതസ്സുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത 20 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന സംശയമാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ പ്രധാന വിഷയങ്ങളിലൊന്നെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഈ തുകയുടെ ഉറവിടം, പണം കൈമാറിയ രീതി, ഇടപാടുകളിൽ പങ്കാളികളായവർ, വിദേശത്തേക്ക് പണം എത്തിയിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് പരിശോധിക്കുന്നതെന്നാണ് വിവരം.
സിഎംആർഎൽ–എക്‌സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിച്ച രേഖകളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വിദേശ പണമിടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉയർന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആരോപണവിധേയമായ മുഴുവൻ തുകയും ഹവാല ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നോ നിയമവിരുദ്ധമായി വിദേശത്തേക്ക് കടത്തിയതാണെന്നോ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
ടി. വീണയുടെ വീട്ടിൽനിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തതായി പറയപ്പെടുന്ന ‘റെഡ് ബുക്കിൽ’ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള നിർണായക വിവരങ്ങളുണ്ടെന്ന അവകാശവാദവും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ഹവാല മാർഗത്തിലൂടെ അഞ്ചുതവണയായി ഏകദേശം 1.2 കോടി രൂപ വിദേശത്തേക്ക് കൈമാറിയെന്ന വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധമുള്ള ചിലർ നൽകിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പറയുന്നു.
ദുബായിൽ വസ്ത്രവ്യാപാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിനായാണ് പണം എത്തിച്ചതെന്ന സൂചനകളും അന്വേഷണ ഏജൻസി വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളിലുണ്ട്. ഈ ഇടപാടുകൾക്ക് നിയമപരമായ രേഖകളുണ്ടോ, പണം അയച്ചവരും സ്വീകരിച്ചവരും ആരൊക്കെയാണ്, ഇടപാടുകൾ അംഗീകൃത ബാങ്കിങ് സംവിധാനത്തിലൂടെയാണോ നടന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
അതേസമയം, റെഡ് ബുക്കിലെ വിവരങ്ങളുടെയും ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന മൊഴികളുടെയും ആധികാരികത സ്വതന്ത്രമായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇവയെല്ലാം അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട ആരോപണങ്ങളാണ്.
ദുബായ് അധികൃതരിൽനിന്ന് ഔദ്യോഗിക രേഖകളും അന്വേഷണ വിവരങ്ങളും ലഭിച്ചതിനുശേഷം മുഹമ്മദ് റിയാസിന് ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി സമൻസ് അയക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇഡി തീരുമാനമെടുത്തേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വിദേശ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ അവ ഇന്ത്യയിൽ ശേഖരിച്ച രേഖകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് പരിശോധിക്കാനാകും.
പണം കൈമാറിയതായി പറയപ്പെടുന്ന തീയതികൾ, ഇടപാടുകളുടെ സ്വഭാവം, ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പണത്തിന്റെ അന്തിമ ഉപയോഗം തുടങ്ങിയവ അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമായേക്കും.
സിഎംആർഎൽ–എക്‌സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിനിടെ ഉയർന്ന പുതിയ ആരോപണങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായും നിയമപരമായും ശ്രദ്ധ നേടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇഡിയുടെ വിദേശ അന്വേഷണ നീക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നത്.
ദുബായിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന രേഖകൾ ആരോപണങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണോ അതോ അവയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും തുടർനടപടികളുടെ ഗതി നിർണയിക്കപ്പെടുക. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ നിയമലംഘനം നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന് കണ്ടെത്താൻ രേഖകളും മൊഴികളും മറ്റ് തെളിവുകളും വിശദമായി പരിശോധിക്കേണ്ടിവരും.
