ജെയിനിന്റെ വിദേശ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെയും കുറിച്ച് എസ്ടിഎഫ് ആഴത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. ഈ തട്ടിപ്പിന്റെ പൂർണ്ണ വ്യാപ്തി കണ്ടെത്തുന്നതിനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളും ഷെൽ കമ്പനികളുടെ ശൃംഖലയും അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്.
ന്യൂഡല്ഹി: ഗാസിയാബാദിലെ കവി നഗറിൽ താമസിക്കുന്ന ഹർഷ് വർധൻ ജെയിൻ വ്യാജ എംബസി നടത്തിയതിന് അറസ്റ്റിലായതിനു ശേഷം ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയത്. ജെയിനിന് 12 രാജ്യങ്ങളുടെ നയതന്ത്ര പാസ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നും, കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ നാല്പതോളം രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. അംഗീകാരമില്ലാത്ത വെസ്റ്റ് ആർക്ടിക്കയുടെ നയതന്ത്രജ്ഞനാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചാണ് ജെയിൻ ഈ “കോൺസുലേറ്റ്” നടത്തിയിരുന്നത്.
മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഉത്തർപ്രദേശ് സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് (യുപി-എസ്ടിഎഫ്) ജെയിനിനെതിരെ ബ്ലൂ കോർണർ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിദേശത്ത് ജോലി നൽകാമെന്നു പറഞ്ഞ് ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സ് ജെയിൻ നടത്തിയിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
എസ്ടിഎഫിന്റെ നോയിഡ യൂണിറ്റ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, വ്യാജ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി ജെയിൻ കമ്പനികളെയും വ്യക്തികളെയും വഞ്ചിച്ചു. 2002 നും 2004 നും ഇടയിൽ തുർക്കി പൗരനായ സയ്യിദ് എഹ്സാൻ അലി ജെയിനുമായി 20 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തിയതായും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.
എസ്ടിഎഫ് അന്വേഷണത്തിൽ ജെയിനിന്റെ 20 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 12 എണ്ണം ഇന്ത്യയിലും 8 എണ്ണം വിദേശത്തുമാണ്. ഇതിൽ അഞ്ചെണ്ണം ദുബായിലും രണ്ടെണ്ണം ലണ്ടനിലും ഒന്ന് മൗറീഷ്യസിലുമാണ്.
“ജെയിൻ പല ഗൾഫ്, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഇടയ്ക്കിടെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്റെ ഷെൽ കമ്പനികൾ നടത്തിയിരുന്നുവെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ചില കമ്പനികളിൽ, അദ്ദേഹം സ്വയം ഒരു സെക്രട്ടറിയായും ചിലതിൽ ഡയറക്ടറായും അവതരിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ, അദ്ദേഹം 40 രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു, അതിൽ യുഎഇയിലേക്ക് മാത്രം 30 ലധികം യാത്രകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു,” ഒരു ഉറവിടത്തെ ഉദ്ധരിച്ച് റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നു.
വെസ്റ്റാർട്ടിക്ക, സെബോർഗ, ലഡോണിയ, സാങ്കൽപ്പിക പൗലോവിയ തുടങ്ങിയ അംഗീകൃതമല്ലാത്ത രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നയതന്ത്രജ്ഞനാണെന്നാണ് 47 കാരനായ ജെയിൻ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇയാളിൽ നിന്ന് 12 രാജ്യങ്ങളുടെ നയതന്ത്ര പാസ്പോർട്ടുകൾ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ (ബിഎൻഎസ്) സെക്ഷൻ 318(4) (വഞ്ചന), 336(3) (വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ), 338 (വിലപ്പെട്ട രേഖകളുടെ വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ), 340(2) (വ്യാജരേഖ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് രേഖ ചമയ്ക്കൽ) എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ജെയിനിനെതിരെ കവി നഗർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ അദ്ദേഹം ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ്.
