ഫെമ ലംഘനങ്ങൾ, 17,000 കോടി രൂപയുടെ വായ്പാ വകമാറ്റൽ കേസ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനിൽ അംബാനിയുടെ കമ്പനിയായ റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) മഹാരാഷ്ട്രയിലും മധ്യപ്രദേശിലും റെയ്ഡ് നടത്തി. നിയമവിരുദ്ധമായ വിദേശ പണമയയ്ക്കൽ, ഇന്റർ-കോർപ്പറേറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണ് കമ്പനിക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. അനിൽ അംബാനിയെ അടുത്തിടെ 10 മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്, കമ്പനി എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും നിഷേധിക്കുകയും പ്രക്രിയ നിയമപരമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.
അനിൽ അംബാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനിയായ റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനെതിരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട് (ഫെമ) അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മഹാരാഷ്ട്രയിലും മധ്യപ്രദേശിലും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി.) ചൊവ്വാഴ്ച റെയ്ഡുകൾ നടത്തി. മുംബൈയിലും ഇൻഡോറിലെ മോവിലുമായി കുറഞ്ഞത് ആറ് സ്ഥലങ്ങളിലെങ്കിലും ഒരേസമയം റെയ്ഡുകൾ നടത്തിയതായി സ്രോതസ്സുകൾ പറയുന്നു. കമ്പനി നിയമവിരുദ്ധമായി വിദേശത്തേക്ക് പണം കൈമാറിയതായി ഇ.ഡി സംശയിക്കുന്നു, ഇത് ഫെമയുടെ ലംഘനമാകാം.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം (PMLA) അനിൽ അംബാനിയുടെ നിരവധി കമ്പനികളെക്കുറിച്ച് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ED) ഇതിനകം അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ₹17,000 കോടിയുടെ വായ്പാ വകമാറ്റലിലാണ് അന്വേഷണം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. സെബിയുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ (ആർ-ഇൻഫ്ര) CLE എന്ന സ്ഥാപനം വഴി ഇന്റർ-കോർപ്പറേറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളുടെ (ICD) രൂപത്തിൽ മറ്റ് റിലയൻസ് കമ്പനികൾക്ക് നിയമവിരുദ്ധമായി ഫണ്ട് കൈമാറി. കൂടാതെ, CLE-യെ ഒരു ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ R-ഇൻഫ്ര പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും അതുവഴി ഓഹരി ഉടമകളിൽ നിന്നും ഓഡിറ്റ് പാനലിൽ നിന്നും അംഗീകാരം ലഭിച്ചില്ലെന്നും ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
കേസ് ഏകദേശം 10 വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണെന്നും 10,000 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് യഥാർത്ഥത്തിൽ 6,500 കോടി രൂപയിൽ മാത്രമാണെന്നും റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. വിരമിച്ച സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ഉൾപ്പെട്ട ഒരു മധ്യസ്ഥ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഈ തുക തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഇതിനകം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ, 2022 മാർച്ച് മുതൽ അനിൽ അംബാനി റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ ബോർഡിൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ മാസം, ആഗസ്റ്റിൽ, അനിൽ അംബാനിയെ ഇ.ഡി ഏകദേശം 10 മണിക്കൂറോളം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഡൽഹിയിലെ ഇ.ഡി ഓഫീസിൽ എത്തിയ അദ്ദേഹം രാത്രി 9 മണിക്കാണ് തിരികെ പോയത്.
അംബാനി എല്ലാ തെറ്റുകളും നിഷേധിക്കുകയും തന്റെ കമ്പനികൾ എല്ലാ സാമ്പത്തിക വെളിപ്പെടുത്തലുകളും കൃത്യസമയത്ത് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. എല്ലാ സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങളും മുതിർന്ന കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് എടുത്തതെന്നും താൻ വ്യക്തിപരമായി അനുചിതമായ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വിദേശനാണ്യ ലംഘനങ്ങളും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും ഉൾപ്പെടുന്ന കേസുകളിൽ ഇഡിയുടെ ഉറച്ച നിലപാട് ഈ റെയ്ഡും അന്വേഷണവും വ്യക്തമാക്കുന്നു. റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ ഗുരുതരമാണ്, പക്ഷേ കമ്പനി ക്ലീൻ ഇമേജ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഇഡി ഗുരുതരമായ എന്തെങ്കിലും നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാം.
