കോഴിക്കോട്: സംശയാസ്പദമായ ഫണ്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതായി സംശയിക്കുന്ന കേരളം ആസ്ഥാനമായുള്ള എട്ട് ട്രസ്റ്റുകളെ ലക്ഷ്യമിട്ട്, നിരോധിത പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ (പിഎഫ്ഐ) യുമായി ബന്ധമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായുള്ള അന്വേഷണം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ശക്തമാക്കി.
ഏറ്റവും പുതിയ നിയമനടപടിയുടെ ഭാഗമായി, ഇ.ഡി. 67 കോടി രൂപയുടെ സ്ഥാവര, ജംഗമ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി. ഈ സ്വത്തുക്കൾ ഔദ്യോഗികമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ ട്രസ്റ്റുകളുടെയും ഗ്രൂപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയ വിഭാഗത്തിന്റെയും കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇവ ഫലപ്രദമായി പി.എഫ്.ഐയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലും നടത്തിപ്പിലും ആയിരുന്നുവെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പറയുന്നു.
ഇഡി അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് പ്രകാരം, കണ്ടുകെട്ടൽ പ്രക്രിയയിൽ പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകളിൽ സ്വത്തുക്കളുടെ രേഖകൾ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സ്വത്തുക്കൾ, ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ സ്ഥലങ്ങൾ, പരിശീലന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. വയനാട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, എറണാകുളം, പത്തനംതിട്ട, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലെ ട്രസ്റ്റുകളാണ് പരിശോധനയിലുള്ളത്.
ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി ഫയൽ ചെയ്ത കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരമുള്ള കേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം. ബാങ്കിംഗ് മാർഗങ്ങൾ, ഹവാല ശൃംഖലകൾ, ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള സംഭാവനകൾ എന്നിവയിലൂടെ സമാഹരിക്കുന്ന ഫണ്ട് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകാൻ ഉപയോഗിച്ചതായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗം സംശയിക്കുന്നു.
ഔദ്യോഗിക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ഇടപാടുകളുടെ രേഖകൾ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെടുത്ത ഡയറികളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ഇതുവരെ, പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ (പിഎഫ്ഐ)യുടെ സാമ്പത്തിക ശൃംഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതായി 131 കോടി രൂപ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, നിരോധിത സംഘടനകളുമായും അവരുടെ ധനസഹായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായും ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് 28 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
