അനിൽ അംബാനിയുടെ റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) 3,084 കോടി രൂപയുടെ (1.2 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ) സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി, അതിൽ മുംബൈയിലെ പാലി ഹിൽ വീടും ഉൾപ്പെടുന്നു. 40 ലധികം സ്വത്തുക്കൾ ഇഡി കണ്ടുകെട്ടുകയും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, വായ്പ തട്ടിപ്പ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം വിപുലീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
മുംബൈ: അനിൽ അംബാനിയുടെ റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ നടപടിയിൽ, ഏകദേശം 3,084 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) കണ്ടുകെട്ടി. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമത്തിലെ (പിഎംഎൽഎ) സെക്ഷൻ 5(1) പ്രകാരം 2025 ഒക്ടോബർ 31 ന് ഇഡി നടപടി ആരംഭിച്ചു. മുംബൈയിലെ ബാന്ദ്ര വെസ്റ്റിലെ പാലി ഹില്ലിലുള്ള അനിൽ അംബാനിയുടെ ആഡംബര വസതിയും കണ്ടുകെട്ടിയ സ്വത്തുക്കളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
അനിൽ അംബാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സ്വത്തുക്കളാണ് ഇഡിയുടെ നടപടിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ന്യൂഡൽഹിയിലെ റിലയൻസ് സെന്റർ, മുംബൈ, നോയിഡ, ഗാസിയാബാദ്, പൂനെ, താനെ, ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ (കാഞ്ചീപുരം ഉൾപ്പെടെ), കിഴക്കൻ ഗോദാവരി എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വത്തുക്കൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഓഫീസ് സമുച്ചയങ്ങൾ, റെസിഡൻഷ്യൽ യൂണിറ്റുകൾ, വ്യാവസായിക കെട്ടിടങ്ങൾ, നിരവധി ഭൂമി പ്ലോട്ടുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നാല് വ്യത്യസ്ത ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരമാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഈ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്.
റിലയൻസ് ഹോം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് (RHFL), റിലയൻസ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് (RCFL) എന്നിവ സ്വരൂപിച്ച പൊതു ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്നാരോപിച്ച് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇഡി ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ഈ കമ്പനികൾ വഴി സമാഹരിച്ച ഫണ്ട് അനിൽ അംബാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഈ പണം യെസ് ബാങ്ക് വഴി പരോക്ഷമായി വഴിതിരിച്ചുവിട്ടെന്ന് ഇഡി പറയുന്നു.
2017 നും 2019 നും ഇടയിൽ, യെസ് ബാങ്ക് RHFL-ൽ ₹2,965 കോടിയും RCFL-ൽ ₹2,045 കോടിയും നിക്ഷേപിച്ചു. 2019 ഡിസംബറോടെ, ഈ നിക്ഷേപങ്ങളെ നിഷ്ക്രിയ ആസ്തികളായി (NPA) പ്രഖ്യാപിച്ചു. RHFL-ന് ₹1,353.50 കോടി കുടിശ്ശികയും RCFL-ന് ₹1,984 കോടി കുടിശ്ശികയുമുണ്ട്.
റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡിലേക്കും (ആർകോം) അനുബന്ധ കമ്പനികളിലേക്കും ഇഡി അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 13,600 കോടി രൂപയുടെ വായ്പാ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 12,600 കോടി രൂപ ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾക്ക് കൈമാറിയപ്പോൾ, 1,800 കോടി രൂപ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലൂടെയും സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെയും മറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് കൈമാറി.
ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിംഗിന്റെ മറവിൽ വഞ്ചനാപരമായ ഇടപാടുകളുടെയും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിന്റെയും തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തിയതായി ഇഡി അറിയിച്ചു. ഈ നടപടി പൊതുതാൽപ്പര്യത്തിനും അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കൾ തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിനുമാണെന്ന് ഏജൻസി പറയുന്നു.
അനിൽ അംബാനി ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ ഇഡി പിടിമുറുക്കുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. 2025 ഓഗസ്റ്റ് 5 ന്, വായ്പാ തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇഡി അനിൽ അംബാനിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു. മുമ്പ്, ജൂലൈ 24 ന്, മുംബൈയിലെ 35 ലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ റെയ്ഡുകൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഈ റെയ്ഡുകൾ 50 ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും 25 വ്യക്തികളുടെയും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു.
2025 ഒക്ടോബറിൽ, റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ (സിഎഫ്ഒ) അശോക് കുമാർ പാലിനെ വഞ്ചനാപരമായ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടികൾ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
അനിൽ അംബാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) തുടർച്ചയായി അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. ഈ നടപടി വെറും ശിക്ഷാ നടപടിയല്ല, മറിച്ച് പൊതുതാൽപ്പര്യം മുൻനിർത്തി സാമ്പത്തിക സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്ന് ഏജൻസി പറയുന്നു.
