ഹൈദരാബാദ്: ചൈനീസ് പൗരന്മാർ നടത്തിയെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന 903 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ച് പേരെ കൂടി ഹൈദരാബാദ് പോലീസ് ചൊവ്വാഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ഫിലിപ്പീൻസ് സ്വദേശിയായ അലൻ തെലങ്കാനയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ഗെയിമിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായി അഡീഷണൽ പോലീസ് കമ്മീഷണർ (ക്രൈം), എആർ ശ്രീനിവാസ് പറഞ്ഞു.
‘ഐപിഎൽ വിൻ’ അപേക്ഷയിൽ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങൾ അലൻ ശേഖരിക്കുകയും അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾക്കും സിം കാർഡുകൾക്കും സഹായിക്കാന്‍ അയാൾ അവർക്ക് വലിയ പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു, ”ശ്രീനിവാസ് പറഞ്ഞു. അലന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നാഗ പ്രസാദ്, റാം, സാഗർ, ശ്രീനിവാസ് എന്നിവർ സിം കാർഡുകൾ വാങ്ങി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കുകയും നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പിനായി അലന്റെ മുംബൈയിലെ കൂട്ടാളികൾക്ക് വിവരങ്ങള്‍ കൈമാറുകയും ചെയ്തു.
നഗർ പ്രസാദ് കുറച്ചുപേരെ ബന്ധപ്പെടുകയും പല കാരണങ്ങള്‍ പറഞ്ഞ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് പോലീസ് പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്ത മുംബൈ സ്വദേശിയായ ഒരാൾക്ക് അയച്ചുകൊടുത്തു.
സാഗർ, ശ്രീനിവാസ്, റാം എന്നിവർ ഇതേ പ്രവർത്തനരീതി സ്വീകരിച്ചു, ബിസിനസിൽ ചേരാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ച സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നോ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നോ അത് നേടിയ ശേഷം സിം കാർഡുകളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളും മുംബൈയിലേക്ക് അയച്ചു.
ഗെയിമിംഗ് ആപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ചൈനീസ് സ്രഷ്‌ടാക്കളുമായി അലന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ശ്രീനിവാസ് പറഞ്ഞു. അടുത്തിടെ പിടികൂടിയ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട തായ്‌വാൻ സ്വദേശിയായ ചു ചുൻ-യുവുമായി ഇയാൾക്ക് ബന്ധമുണ്ട്. നിക്ഷേപത്തിനോ മറ്റ് തട്ടിപ്പുകൾക്കോ ഇരയായവരിൽ നിന്ന് പണം ശേഖരിക്കുന്നതിനും കൈമാറുന്നതിനുമാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്.
നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഇമ്രാൻ എന്ന ഒരാളെ കൂടി ചൊവ്വാഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഒക്‌ടോബർ 12ന് ഹൈദരാബാദ് പോലീസ് 903 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തുകയും ഒരു ചൈനക്കാരനും തായ്‌വാൻ പൗരനുമടക്കം പത്ത് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യാന്തര ബന്ധങ്ങളുള്ള വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നായി 903 കോടി രൂപ പിടിച്ചെടുത്തതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
മുംബൈ സ്വദേശിയായ ഇമ്രാൻ സയ്യിദ് സുൽത്താൻ, മിർസ നദീം ബെയ്ഗ്, പർവേസ് എന്നിവരിൽ നിന്ന് 50,000 രൂപ വീതം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന് നൽകി അക്കൗണ്ട് ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പിന്റെ സൂത്രധാരന്മാർക്ക് കൈമാറി.
