ന്യൂഡൽഹി: ചൈനീസ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കൾക്കും മറ്റു ചിലർക്കുമെതിരെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് vivo-ഇന്ത്യ എക്സിക്യൂട്ടീവുകളെ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
വിവോ-ഇന്ത്യയുടെ ഇടക്കാല സിഇഒ ഹോങ് സുക്വാൻ എന്ന ചൈനീസ് പൗരൻ – ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ (സിഎഫ്ഒ) ഹരീന്ദർ ദാഹിയ, കൺസൾട്ടന്റ് ഹേമന്ത് മുഞ്ജൽ എന്നിവരെയാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിന്റെ (പിഎംഎൽഎ) വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ഇവരെ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഇഡിയുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
കേസിൽ മൊബൈൽ കമ്പനിയായ ലാവ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ എംഡി ഹരി ഓം റായ്, ചൈനീസ് പൗരനായ ഗ്വാങ്‌വെൻ എന്ന ആൻഡ്രൂ കുവാങ്, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമാരായ നിതിൻ ഗാർഗ്, രാജൻ മാലിക് എന്നിവരെ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇവർ ഇപ്പോൾ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ്.
ഡൽഹിയിലെ പ്രത്യേക പിഎംഎൽഎ കോടതിയിൽ ഫെഡറൽ ഏജൻസി ഈ നാലു പേർക്കും vivo-ഇന്ത്യയ്ക്കുമെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. അടുത്തിടെയാണ് കോടതി കുറ്റപത്രം പരിഗണിച്ചത്.
ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക പരമാധികാരത്തിന് ഹാനികരമാകുന്ന തെറ്റായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വിവോ-ഇന്ത്യയെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നത് അവരുടെ ആരോപണവിധേയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആണെന്ന് നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായ നാല് പേർക്കായി ഹാജരാക്കിയ കോടതി പേപ്പറുകളിൽ ഇഡി അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈയിൽ വിവോ-ഇന്ത്യയിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളിലും റെയ്ഡ് നടത്തി, ചൈനീസ് പൗരന്മാരും ഒന്നിലധികം ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളും ഉൾപ്പെട്ട ഒരു വലിയ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ റാക്കറ്റ് തകർത്തതായി അവകാശപ്പെട്ടു.
ഇന്ത്യയിൽ നികുതി അടയ്ക്കാതിരിക്കാൻ വിവോ-ഇന്ത്യ ചൈനയിലേക്ക് 62,476 കോടി രൂപ “നിയമവിരുദ്ധമായി” കൈമാറ്റം ചെയ്തുവെന്ന് ഇഡി ആരോപിച്ചിരുന്നു. തങ്ങളുടെ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുകയും, നിയമപരമായാണ് ബിസിനസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്നും കമ്പനി പറഞ്ഞു.
തന്റെ കമ്പനിയും വിവോ-ഇന്ത്യയും ഒരു ദശാബ്ദം മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സംയുക്ത സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും, 2014 മുതൽ ചൈനീസ് സ്ഥാപനവുമായോ അതിന്റെ പ്രതിനിധികളുമായോ തനിക്ക് ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് ലാവ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ ഹരി ഓം റായ് അടുത്തിടെ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
“അദ്ദേഹം പണമായൊന്നും നേടിയിട്ടില്ല, vivo-ഇന്ത്യയുമായോ vivo യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനവുമായോ ഏതെങ്കിലും ഇടപാടിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല, കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ വരുമാനത്തിൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന വരുമാനവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന്
പറയട്ടേ,” റായിയുടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
വിവോ-ഇന്ത്യയുടെ അനുബന്ധ കമ്പനിയായ ഗ്രാൻഡ് പ്രോസ്‌പെക്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനെതിരെ 2022 ഡിസംബറിലെ ഡൽഹി പോലീസ് എഫ്‌ഐആർ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഫെബ്രുവരി 3 ന് അന്വേഷണ ഏജൻസി ഒരു എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് കേസ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട് (ഇസിഐആർ) ഒരു പോലീസ് എഫ്‌ഐആറിന് തുല്യമായ ഇഡി ഫയൽ ചെയ്തു.
2014 ഡിസംബറിൽ കമ്പനി സംയോജിപ്പിച്ച സമയത്ത് ജിപിഐസിപിഎല്ലും അതിന്റെ ഷെയർഹോൾഡർമാരും “വ്യാജ” തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളും “വ്യാജ” വിലാസങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രാലയം പോലീസ് പരാതി നൽകിയിരുന്നു.
ഈ കമ്പനിക്ക് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ സോളൻ, ഗുജറാത്തിലെ ഗാന്ധിനഗർ, ജമ്മു എന്നിവിടങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിലാസമുണ്ട്.
2018 നും 2021 നും ഇടയിൽ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയ മൂന്ന് ചൈനീസ് പൗരന്മാരും ആ രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ള മറ്റൊരാൾ 23 കമ്പനികളും ഇന്ത്യയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതായി ഫെഡറൽ അന്വേഷണ ഏജൻസി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് മുൻനിര ചൈനീസ് കമ്പനിക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടായത്.
“ജിപിഐസിപിഎൽ ഡയറക്ടർമാർ സൂചിപ്പിച്ച വിലാസങ്ങൾ അവരുടേതല്ലെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതിനാൽ (കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രാലയം ഉന്നയിച്ച) ആരോപണങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. വാസ്തവത്തിൽ, ഇതൊരു സർക്കാർ കെട്ടിടവും ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വീടുമായിരുന്നു,” ഇഡി പറഞ്ഞു.
അതിൽ vivo Mobiles Pvt. ലിമിറ്റഡ്, ഹോങ്കോംഗ് ആസ്ഥാനമായുള്ള കമ്പനിയായ മൾട്ടി അക്കോർഡ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഉപസ്ഥാപനമായി 2014 ഓഗസ്റ്റ് 1-ന് സംയോജിപ്പിച്ചു.
ഈ രാജ്യത്ത് സംയോജിപ്പിച്ച 23 കമ്പനികൾ വിവോ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വൻ തുക ഫണ്ട് കൈമാറിയതായി കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ, മൊത്തം വിൽപ്പന വരുമാനമായ 1,25,185 കോടി രൂപയിൽ, വിവോ ഇന്ത്യ 62,476 കോടി രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വിറ്റുവരവിന്റെ 50 ശതമാനവും പ്രധാനമായും ചൈനയിലേക്ക് അയച്ചതായി ഇഡി കണ്ടെത്തി.
“ഇന്ത്യയിൽ നികുതി അടയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് കമ്പനികളിലെ വൻ നഷ്ടം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ്” ഈ പണമയയ്ക്കലുകൾ നടത്തിയതെന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, നികുതി വെട്ടിപ്പ് തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ചൈനീസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ പരിശോധന കർശനമാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി.
