കൊച്ചി: കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് റുട്ടൈൽ ലിമിറ്റഡ് (സിഎംആർഎൽ) മാസപ്പടി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ മുൻ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ ടി. വീണ നാളെ (ജൂൺ 12, വെള്ളിയാഴ്ച) എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇഡി) കൊച്ചി സോണൽ ഓഫീസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഹാജരാകുകയില്ല. ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അവർ ഹാജരാകുന്നത് മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഇ-മെയില് ഇഡിയ്ക്ക് അയച്ചു.
ചോദ്യം ചെയ്യല് മറ്റൊരു തീയതിയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നും, അഭിഭാഷകൻ മുഖേന പ്രസക്തമായ രേഖകൾ സമർപ്പിച്ച് അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാനും സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചാണ് വീണ ഏജൻസിക്ക് ഇ-മെയില് അയച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. ഇഡി അവർക്ക് അയച്ച ആദ്യ സമൻസാണിത്. വിശദമായ ചോദ്യാവലിയും തയ്യാറാക്കിയതായി അറിയുന്നു.
അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 2026 ജൂൺ 9-ന് കേന്ദ്ര ഏജൻസി ശ്രീമതി വീണയെയും CMRL ന്റെ ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ശശിധരൻ കർത്തയെയും മുതിർന്ന കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വിളിച്ചുവരുത്തിയിരുന്നു.
2017-2021 കാലയളവിൽ സ്വകാര്യ ഖനന കമ്പനിയായ CMRL-ൽ നിന്ന് വ്യക്തമായ സേവനമൊന്നും നൽകാതെ ഗണ്യമായ പ്രതിമാസ റിട്ടേണറുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 2026 മെയ് 27 ന് ഇഡി പിണറായി വിജയന്റെ കണ്ണൂരിലെയും തിരുവനന്തപുരത്തെയും വസതികളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു.
മാസപ്പടി കേസിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ 242 അക്കൗണ്ടുകളിലായി 18.36 കോടി രൂപ ഇഡി നേരത്തെ മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നിരവധി കുറ്റകരമായ രേഖകൾ, അക്കൗണ്ടുകൾ, ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ, നിക്ഷേപങ്ങൾ, ബാങ്കുകളിലെ സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തിയതായി അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ശ്രീ വിജയന്റെ കണ്ണൂരിലെയും തിരുവനന്തപുരത്തെയും വീടുകൾക്ക് പുറമേ, മുൻ മന്ത്രിയും ശ്രീമതി വീണയുടെ ഭർത്താവുമായ പിഎ മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ വസതിയിലും ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു.
CMRL പേ-ഓഫ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് SFIO ശേഖരിച്ച രേഖകളുടെ പകർപ്പുകൾ ലഭിക്കാൻ കൊച്ചിയിലെ കമ്പനി ആക്ട് കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വിചാരണയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേക കോടതി ജൂൺ 8 ന് ഇഡിക്ക് അനുമതി നൽകി.
കരിമണൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എന്തിന് പണം ലഭിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകൾ സഹിതം ഹാജരാകാനാണ് വീണക്ക് ഇഡി നൽകിയ നിർദേശം. ഇല്ലാത്ത ചെലവുകൾ കാണിച്ച് 132 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ക്രമക്കേട് സിഎംആർഎല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നെന്ന എസ്എഫ്ഐഒ കണ്ടെത്തലിലെ കള്ളപ്പണ ഇടപാടിലാണ് ഇഡി വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചത്. കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വീണയ്ക്ക് 2016 മുതൽ 2021 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 2.78 കോടി രൂപയും എംപവർ ഇന്ത്യ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് 50 ലക്ഷം വായ്പയും ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലാണ് ഇഡി അന്വേഷണം. നേരത്തെ 12 ഇടങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 242 അക്കൗണ്ടുകളിലായി 18 കോടിയിലേറെ രൂപ മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ആദായനികുതി സെറ്റിൽമെന്റ് കമ്മീഷന് മുമ്പാകെ CMRL സമർപ്പിച്ച സാങ്കൽപ്പിക ചെലവുകൾ അന്വേഷിച്ച SFIO ശേഖരിച്ച രേഖകളുടെ പകർപ്പുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇ.ഡി സമർപ്പിച്ച ഹർജി എറണാകുളം അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് ജഡ്ജി സുരേഷ് ബാബു വി.പി.എം അനുവദിച്ചു. CMRL ഉം ശ്രീമതി വീണയുടെ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനരഹിതമായ സ്ഥാപനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിനിടെ SFIO ശേഖരിച്ച 134 രേഖകൾ ഏജൻസി ആവശ്യപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
