കൊച്ചി: ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസ്സിയെ കേരളത്തിലെത്തിച്ച് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം പരാജയപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അന്വേഷണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതായി സൂചന. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച്, റിപ്പോർട്ടർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കമ്പനിക്കും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആന്റോ അഗസ്റ്റിനുമെതിരെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമം (പിഎംഎൽഎ) പ്രകാരം പ്രത്യേക കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇഡി പരിശോധിക്കുന്നത്.
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി എസ്ഐടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും അന്വേഷണ സംഘം അടുത്തിടെ അഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒരേസമയം നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ കണ്ടെത്തിയ രേഖകളും വിവരങ്ങളും ഇഡി ശേഖരിച്ചതായാണ് വിവരം. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ സ്വഭാവം, പണത്തിന്റെ ഉറവിടം, വിദേശത്തേക്ക് അയച്ച തുകയുടെ ലക്ഷ്യം, കരാറുകളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നത്.
പിഎംഎൽഎ പ്രകാരമുള്ള അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് നിയമപരമായി അടിസ്ഥാനമാകുന്ന ‘ഷെഡ്യൂൾഡ് ഒഫൻസ്’ ഉണ്ടോയെന്നത് ഇഡി പരിശോധിക്കേണ്ട പ്രധാന ഘടകമാണ്. അതിനാൽ പോലീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലെ വകുപ്പുകളും ആരോപണങ്ങളും ഇഡിയുടെ തുടർനടപടികളിൽ നിർണായകമാകും.
എസ്ഐടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ ആന്റോ അഗസ്റ്റിനെ ഒന്നാം പ്രതിയായും റിപ്പോർട്ടർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കമ്പനിയെ രണ്ടാം പ്രതിയായും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. സർക്കാരിനെയും പൊതുജനങ്ങളെയും വഞ്ചിച്ചെന്നതും ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നതുമുൾപ്പെടെയുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് കേസിലുള്ളത്. ഈ ആരോപണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ കുറ്റകൃത്യത്തിലൂടെ ലഭിച്ച പണം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ, അത്തരം പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയോ മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാകും പിഎംഎൽഎ പരിശോധനയിൽ പ്രസക്തമാകുക.
മെസ്സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഏകദേശം 126 കോടി രൂപ വിദേശ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൈമാറിയെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇഡിയുടെ സാമ്പത്തിക പരിശോധനയിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങളിലൊന്ന്. ഈ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട് (ഫെമ) വ്യവസ്ഥകളുടെ ലംഘനം നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ഇഡി നേരത്തെ പരിശോധന ആരംഭിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
വിദേശത്തേക്കുള്ള പണമയയ്ക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരാർ രേഖകൾ, ബാങ്ക് ഇടപാടുകളുടെ വിവരങ്ങൾ, പണം സ്വീകരിച്ച വിദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ തുടങ്ങിയവ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പരിശോധിക്കുന്നതായും വിവരമുണ്ട്. എസ്ബിഐ വഴിയാണ് തുക വിദേശത്തേക്ക് കൈമാറിയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകളും അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് ലഭിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഫെമ പ്രകാരമുള്ള അന്വേഷണം പ്രധാനമായും വിദേശനാണ്യ ഇടപാടുകളിൽ നിയമലംഘനം നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്നതിലാണ് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പോലീസ് കേസിലെ വഞ്ചന, ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളുമായി സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയാൽ വിഷയം കൂടുതൽ ഗൗരവമുള്ള പിഎംഎൽഎ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടാകും.
പിഎംഎൽഎ പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ, വിദേശത്തേക്ക് കൈമാറിയ പണത്തിന്റെ ഉറവിടം മുതൽ അന്തിമമായി അത് എത്തിച്ചേർന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ വരെ പരിശോധിക്കപ്പെടാം. പണം സമാഹരിച്ച രീതി, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ നടന്ന കൈമാറ്റങ്ങൾ, കരാർ പ്രകാരം തുക നൽകപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇടനിലക്കാരുടെ പങ്ക് എന്നിവയും അന്വേഷണത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും പോലീസ് കേസിൽ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളും തമ്മിൽ നേരിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ടോയെന്നതാണ് ഇഡി പരിശോധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാന വിഷയം. സാമ്പത്തിക രേഖകൾ, ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ, കരാറുകൾ, ഇൻവോയിസുകൾ, പണമിടപാട് രേഖകൾ എന്നിവ പരസ്പരം താരതമ്യം ചെയ്തായിരിക്കും തുടർപരിശോധന.
എസ്ഐടി കേസിലെ വിവരങ്ങളും റെയ്ഡുകളിൽ ലഭിച്ച രേഖകളും ഇഡിയുടെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം വിശദമായി വിലയിരുത്തുന്നതായാണ് വിവരം. പിഎംഎൽഎ പ്രകാരം കേസ് എടുക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നിയമപരമായ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ഔദ്യോഗിക തീരുമാനം.
അതിനാൽ, പിഎംഎൽഎ കേസ് ഇതിനകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുവെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ, അത്തരം നടപടിയിലേക്ക് ഇഡി നീങ്ങാനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിച്ചുവരികയാണ് എന്നതാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യം. പരിശോധനയിൽ ആവശ്യമായ നിയമപരമായ ഘടകങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടാം.
മെസ്സിയുടെ കേരള സന്ദർശനവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടിയും വിവാദത്തിലായതിനു പിന്നാലെയാണ് വൻതോതിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. ഇതോടെയാണ് ഇഡി വിഷയത്തിൽ പ്രാഥമിക പരിശോധന ആരംഭിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നത്.
ഇപ്പോൾ പോലീസ് എസ്ഐടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസും അതിൽ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന വഞ്ചന, ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളും ഇഡിക്ക് പുതിയ അന്വേഷണ സാധ്യത തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. ഫെമ പ്രകാരമുള്ള വിദേശനാണ്യ ഇടപാട് പരിശോധനയ്ക്ക് പുറമേ, പണമിടപാടുകൾക്ക് കുറ്റകൃത്യവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ പിഎംഎൽഎ പ്രകാരമുള്ള അന്വേഷണവും ആരംഭിക്കാം.
അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ മെസ്സി പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ ഉറവിടം, വിദേശത്തേക്കുള്ള പണമൊഴുക്ക്, കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ, പണം സ്വീകരിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇടപാടുകളിൽ പങ്കെടുത്ത വ്യക്തികൾ എന്നിവ കൂടുതൽ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് വിധേയമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ കേസിലെ ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷണഘട്ടത്തിലാണെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെയോ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ കുറ്റം കോടതി നടപടികളിലൂടെ തെളിയിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ ആരോപണങ്ങളായി തന്നെയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടതെന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
