കോഴിക്കോട്: ഭാരത് ലജ്‌ന മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് ഹൗസിങ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി (ബിഎൽഎം) സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അന്വേഷണം ശക്തമാക്കി എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി). സൊസൈറ്റിയുടെ ചെയർമാനും സ്ഥാപകനുമായ ആർ. പ്രേംകുമാറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് ഇഡിയുടെ തീരുമാനം. വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ ലഭിച്ച രേഖകളുടെയും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. നിക്ഷേപകരിൽനിന്ന് സമാഹരിച്ച കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വിനിയോഗം, അനധികൃത പണമിടപാടുകൾ, സ്വത്തുക്കൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയതിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താനാണ് ഇഡി ഒരുങ്ങുന്നത്.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരമുള്ള അന്വേഷണത്തിനൊപ്പം ഹവാല ഇടപാടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന കാര്യത്തിലും ഇഡി പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ആഴ്ചയോടെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രേംകുമാറിന് നോട്ടീസ് നൽകാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നീക്കം. എന്നാൽ, പ്രേംകുമാർ നിലവിൽ വിദേശത്താണെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റാതിരിക്കുകയോ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ലുക്ക്‌ഔട്ട് സർക്കുലർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും ഇഡിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.
ബിഎൽഎമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളുടെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 104 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ ഇഡി നേരത്തെ മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു. നിക്ഷേപകരിൽനിന്ന് സ്വീകരിച്ച പണം വ്യാപകമായി വകമാറ്റിയതായും വൻതോതിലുള്ള സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടന്നതായും ഇഡി ആരോപിക്കുന്നു. കേസിലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ വ്യാപ്തി കണക്കിലെടുത്ത് അന്വേഷണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കെതിരായ നടപടികൾ തുടരുമെന്നും ഇഡി വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി തമിഴ്നാട്ടിലെയും കേരളത്തിലെയും വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇഡി വ്യാപക പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ചെന്നൈ കോയമ്പേടിലുള്ള ബിഎൽഎമ്മിന്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരം, കോയമ്പത്തൂർ, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലടക്കം പത്തോളം പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലായിരുന്നു റെയ്ഡ്. സൊസൈറ്റിയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ, നിക്ഷേപ വിവരങ്ങൾ, സ്വത്തുക്കളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പരിശോധന. റെയ്ഡിൽ ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതായാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
സാധാരണക്കാരിൽനിന്ന് ഹൗസിങ് സൊസൈറ്റിയുടെ പേരിൽ സ്വീകരിച്ച നിക്ഷേപത്തുക നിയമവിരുദ്ധമായി വകമാറ്റിയെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം. നിക്ഷേപകരുടെ പണം സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രഖ്യാപിത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം പ്രേംകുമാറിന്റെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും പേരിലുള്ള സ്വത്തുക്കളിലേക്കും മറ്റ് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലേക്കും മാറ്റിയതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് ഇഡിയുടെ വിശദീകരണം.
ഉയർന്ന പലിശയും ആകർഷകമായ ലാഭവിഹിതവും വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് ബിഎൽഎം നിക്ഷേപകരിൽനിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ സമാഹരിച്ചതെന്നാണ് കേസ്. നിശ്ചിത കാലാവധി പൂർത്തിയായിട്ടും നിക്ഷേപത്തുകയും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത വരുമാനവും തിരികെ നൽകാതിരുന്നതോടെയാണ് പരാതികൾ ഉയർന്നത്. നിരവധി നിക്ഷേപകർ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായതോടെ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പണമിടപാടുകളും അന്വേഷണവിധേയമായി.
നിക്ഷേപകരുടെ പണം ഉപയോഗിച്ച് ആഡംബര ഹോട്ടലുകളും തിയേറ്ററും റിസോർട്ടുകളും വാങ്ങിയതായി ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന്റെ സാമ്പത്തിക കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗം ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളുള്ളത്. സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് എത്തിയ നിക്ഷേപത്തുക സ്ഥാപകനായ ആർ. പ്രേംകുമാർ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കും ബന്ധുക്കളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്കുമായി വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തൽ.
തിരുവനന്തപുരത്തെ ആഡംബര ഹോട്ടൽ, തൃശൂരിലെ രാഗം തിയേറ്റർ, മൂന്നാറിലെ റിസോർട്ടുകൾ എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനും നിക്ഷേപകരുടെ പണം ഉപയോഗിച്ചതായാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. ഇതിന് പുറമെ വിവിധ കമ്പനികൾ വഴിയും വൻതുകകൾ വകമാറ്റിയതായി അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം കമ്പനികളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും സ്വത്തുക്കൾ വാങ്ങിയതിന്റെ രേഖകളും പരിശോധിച്ച് പണത്തിന്റെ യഥാർഥ വിനിയോഗം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ.
സൊസൈറ്റിയുടെ പേരിൽ സമാഹരിച്ച പണം ഏതെല്ലാം അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കാണ് കൈമാറിയത്, ആരുടെയെല്ലാം പേരിലാണ് സ്വത്തുക്കൾ വാങ്ങിയത്, ഈ ഇടപാടുകളിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷണത്തിന്റെ പരിധിയിലുണ്ട്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്ക് പുറമെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന സംശയവും ഇഡി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
നേരത്തെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിഎൽഎം ചെയർമാൻ ആർ. പ്രേംകുമാറിനെ കോഴിക്കോട് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, അറസ്റ്റിൽ നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെന്ന കാരണത്താൽ കോടതി ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പ്രേംകുമാറിനെ വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിയമനടപടികളുമായി ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് മുന്നോട്ടുപോകുന്നതിനിടെയാണ് ഇഡിയും അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയത്.
ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന്റെ അന്വേഷണത്തിന് സമാന്തരമായി ഇഡി സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ കേസിൽ നിർണായകമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. പ്രത്യേകിച്ച് നിക്ഷേപകരുടെ പണം ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങിയതായി സംശയിക്കുന്ന സ്വത്തുക്കൾ, വിവിധ കമ്പനികളിലൂടെയുള്ള പണമിടപാടുകൾ, വിദേശ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണമാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.
പ്രേംകുമാറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിക്ഷേപത്തുകയുടെ വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ. അതേസമയം, അദ്ദേഹം വിദേശത്താണെന്ന വിവരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകുമോയെന്നതും തുടർനടപടികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നതും നിർണായകമാണ്. കോടികളുടെ നിക്ഷേപത്തട്ടിപ്പ് ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്ന കേസിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട പണം തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും തുടർ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഫലത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.
