കൊച്ചി: ബിഎൽഎം മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടികളുടെ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അന്വേഷണം ശക്തമാക്കി എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി). കേരളത്തിലും തമിഴ്‌നാട്ടിലുമായി പത്ത് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ഇഡി വ്യാപക പരിശോധന നടത്തുന്നത്. ഏകദേശം 300 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടന്നെന്ന ആരോപണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. നിക്ഷേപകരിൽനിന്ന് സമാഹരിച്ച പണം വകമാറ്റിയിട്ടുണ്ടോയെന്നും തട്ടിപ്പിലൂടെ ലഭിച്ച തുക കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിനും ഹവാല ഇടപാടുകൾക്കും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നുമാണ് കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസി പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്.
കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള ബിഎൽഎം ഓഫീസുകളിലും തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ചെന്നൈ കോയമ്പേട് പ്രദേശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ ഹെഡ് ഓഫീസിലുമാണ് പരിശോധന നടക്കുന്നത്. സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും നിക്ഷേപ വിവരങ്ങളും മറ്റ് സാമ്പത്തിക രേഖകളും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പണമിടപാടുകളും വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇഡിയുടെ ലക്ഷ്യം.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമമായ പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് മണി ലോണ്ടറിങ് ആക്ട് (പിഎംഎൽഎ) പ്രകാരമാണ് ഇഡി അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ മറവിൽ തമിഴ്‌നാട്ടിലെയും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും നിക്ഷേപകരിൽനിന്ന് വൻതോതിൽ പണം സമാഹരിച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്നാണ് കേസിലെ പ്രധാന ആരോപണം. ഇത്തരത്തിൽ ഏകദേശം 300 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് നടന്നതായാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പരിശോധിക്കുന്നത്.
ബിഎൽഎമ്മിലെ മുൻ ജീവനക്കാരിയായ സോണിയ നൽകിയ പരാതിയാണ് കേസിന്റെ തുടക്കത്തിന് കാരണമായത്. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതോടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. നിക്ഷേപകരിൽനിന്ന് സ്വീകരിച്ച തുകയുടെ വിനിയോഗം, സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ, പണം കൈമാറ്റം ചെയ്ത രീതികൾ എന്നിവയെല്ലാം അന്വേഷണത്തിന്റെ പരിധിയിലാണ്. തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണം മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കോ വ്യക്തികളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കോ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോയെന്നതും അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമാണ്.
കേസിൽ ബിഎൽഎം ചെയർമാൻ ആർ. പ്രേംകുമാറിനെ കോഴിക്കോട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ചെന്നൈയിൽവെച്ചാണ് അന്വേഷണസംഘം അദ്ദേഹത്തെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിലെ പ്രധാന നടപടികളിലൊന്നായിരുന്നു പ്രേംകുമാറിന്റെ അറസ്റ്റ്. എന്നാൽ, അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമനടപടികളിൽ വീഴ്ചകളുണ്ടായെന്ന കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോടതി പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു.
പ്രേംകുമാറിനെ വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിയമനടപടികളുമായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മുന്നോട്ടുപോകുന്നതിനിടെയാണ് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ പുതിയ ഇടപെടൽ. ഇതോടെ കേസിൽ സംസ്ഥാന അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ നടപടികൾക്കൊപ്പം കേന്ദ്ര ഏജൻസിയുടെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ അന്വേഷണവും ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്.
നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രിമിനൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ, തട്ടിപ്പിലൂടെ സമാഹരിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന പണത്തിന്റെ ഉറവിടവും തുടർന്നുള്ള കൈമാറ്റങ്ങളും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്നതുമാണ് ഇഡിയുടെ അന്വേഷണത്തിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ. ഹവാല ഇടപാടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന സംശയവും അന്വേഷണപരിധിയിലുണ്ട്.
കേരളത്തിനുപുറമെ തമിഴ്‌നാട്ടിലേക്കും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കേസിലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ അന്തർസംസ്ഥാന സ്വഭാവം പരിശോധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ്. ചെന്നൈയിലെ പ്രധാന ഓഫീസിൽ നടക്കുന്ന പരിശോധന സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ നിർണായകമായേക്കും.
പത്ത് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒരേസമയം നടക്കുന്ന പരിശോധനകളിലൂടെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ രേഖകളും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളും കണ്ടെത്താനാകുമെന്നാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ. പരിശോധനയിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തുടർനടപടികൾ തീരുമാനിക്കുക.
300 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് ആരോപണം ഉയർന്ന ബിഎൽഎം കേസിൽ ഇഡിയുടെ ഇടപെടൽ പുതിയ വഴിത്തിരിവായിരിക്കുകയാണ്. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം തുടരുന്നതിനൊപ്പം കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, ഹവാല ഇടപാടുകൾ തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളിലും കേന്ദ്ര ഏജൻസി പരിശോധന ശക്തമാക്കിയതോടെ കേസിലെ തുടർനടപടികൾ ശ്രദ്ധേയമാകുകയാണ്.
