എറണാകുളം: മാസപ്പടി കേസിൽ ടി. വീണയ്ക്കും ഭർത്താവ് പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസിനുമെതിരെ ഗുരുതര സാമ്പത്തിക ആരോപണങ്ങളുമായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇഡി) അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്. സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് കൈമാറിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഹവാല ഇടപാടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
വീണയുടെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ, പരിശോധനയിൽ പിടിച്ചെടുത്ത ഡിജിറ്റൽ രേഖകൾ, മുഹമ്മദ് റിയാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മൊഴികൾ എന്നിവയാണ് അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമായതെന്നാണ് ഇഡിയുടെ നിലപാട്.
ഡയറിയിലെ ഒൻപത് പേജുകൾ റിപ്പോർട്ടിൽ
വീണയുടെ ഡയറിയിലെ ഒൻപത് പേജുകളുടെ പകർപ്പുകൾ ഡിജിപിക്ക് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇഡി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. വിദേശ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും യുഎഇ ദിർഹത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ഫൈജാസ്, നിഖിൽ, വാരിസ്, ഷൈജൽ തുടങ്ങിയ പേരുകളും സാമ്പത്തിക കൈമാറ്റങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രേഖകളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇഡിയുടെ വാദം.
സിഎംആർഎല്ലിൽ നിന്ന് വീണയുടെ കമ്പനിയായ എക്സാലോജിക്കിന് പണം ലഭിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് പുറമേയാണ് പുതിയ വിവരങ്ങളും അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുറത്തുവരുന്നത്.
വാട്സാപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ നിർണായകമെന്ന് ഇഡി
പരിശോധനയിൽ പിടിച്ചെടുത്ത മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ നിന്ന് ഹവാല ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന വാട്സാപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായി ഇഡി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
സുബൈർ കരുവാംപൊയിൽ എന്നയാളെ ഒരു ഫോണിൽ ‘സുബൈർ കൊടുവള്ളി ഹവാല’ എന്ന പേരിൽ സേവ് ചെയ്തിരുന്നതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശമുണ്ട്.
പണം കൈമാറുന്നതിനുള്ള തിരിച്ചറിയൽ കോഡുകളായി കറൻസി നോട്ടുകളുടെ നമ്പറുകൾ വാട്സാപ്പിലൂടെ പങ്കുവച്ചതായും ഇഡി ആരോപിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ സമാഹരിച്ച പണം ഹവാല ഏജന്റുമാർ മുഖേന വിദേശത്തേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കാമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നിഗമനം.
വാരിസിന്റെ മൊഴിയിൽ റിയാസിന്റെ പേര്
2026 ഓഗസ്റ്റ് 18ന് കോഴിക്കോട് ഫറോക്കിലെ വസതിയിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിലെ (PMLA) വകുപ്പ് 17 പ്രകാരം നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്കിടെ വാരിസ് കെ. നൽകിയ മൊഴിയും കേസിൽ നിർണായകമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം അജ്ഞാതരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പണം ഹവാല ഏജന്റായ സുബൈർ മുഖേന ദുബായിലെ ഫൈജാസ് വി.പി.യ്ക്ക് കൈമാറിയെന്നാണ് വാരിസിന്റെ മൊഴിയായി ഇഡി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളിലായി 1.2 കോടി രൂപയെന്ന് മൊഴി
2024 ജൂലൈ മുതൽ 2025 ജൂലൈ വരെ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളിലായി 1.2 കോടി രൂപ കൈമാറിയതായി വാരിസ് മൊഴി നൽകിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്.
ഡയറിയിൽ നിഖിലിന്റെ പേരിനൊപ്പം മൂന്ന് കോടി രൂപയും വാരിസിന്റെ പേരിനൊപ്പം 1.2 കോടി രൂപയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന പണമിടപാടുകളുമായി ബന്ധമുള്ളതാണെന്നുമാണ് ഇഡിയുടെ നിലപാട്.
അതേസമയം, ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് തന്നിൽ നിന്ന് ഇത്തരമൊരു മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് വാരിസ് പിന്നീട് ആരോപിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
സിഎംആർഎല്ലിൽ നിന്ന് 3.28 കോടി രൂപയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
സിഎംആർഎല്ലിൽ നിന്ന് 2017 മാർച്ച് മുതൽ വീണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പണം എത്തിയതിന്റെ വിവരങ്ങളും അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.
വീണയുടെ വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 2.78 കോടി രൂപയും എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 50 ലക്ഷം രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 3.28 കോടി രൂപ കൈമാറിയെന്നാണ് സിഎംആർഎൽ മുൻ ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ പി. സുരേഷ് കുമാറിന്റെ മൊഴിയായി ഇഡി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഈ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്ക് മതിയായ അനുബന്ധ രേഖകൾ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്ന നിലപാടും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കോടതിയെ അറിയിച്ചതായാണ് വിവരം.
ഇഡി റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ ആരോപണങ്ങളും ശേഖരിച്ച മൊഴികളും രേഖകളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കണ്ടെത്തലുകളാണ്. ഇവ കോടതി അന്തിമമായി സ്ഥിരീകരിച്ച കുറ്റങ്ങളല്ല.
