ന്യൂഡൽഹി: അമേരിക്കന് പൗരന്മാരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് വ്യാജ കോൾ സെന്ററുകൾ വഴി തട്ടിപ്പും പണം തട്ടിയെടുക്കലും നടത്തിയിരുന്നുവെന്ന് സംശയിക്കുന്ന വൻ ശൃംഖലയ്ക്കെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) വ്യാപക നടപടി ആരംഭിച്ചു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പട്യാല, പൂനെ, ചണ്ഡീഗഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ നാല് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇഡി പരിശോധന നടത്തി. വിദേശ പൗരന്മാരിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്ത പണം ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കുകയും പിന്നീട് വിവിധ മാർഗങ്ങളിലൂടെ കൈമാറ്റം നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോയെന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നത്.
2002-ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിലെ (PMLA) സെക്ഷൻ 17 പ്രകാരം 2026 സെപ്റ്റംബർ 15-നാണ് ഇഡിയുടെ ഹൈദരാബാദ് റീജിയണൽ ഓഫീസ് പരിശോധനകൾ നടത്തിയത്. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പട്യാലയിൽ രണ്ട് വ്യാജ കോൾ സെന്ററുകളും പൂനെയിൽ മറ്റൊരു കോൾ സെന്ററും കണ്ടെത്തിയതായി ഇഡി പറഞ്ഞു.
മൂന്ന് കോൾ സെന്ററുകളിലുമായി ഏകദേശം 220 പേർ ജോലി ചെയ്തിരുന്നതായാണ് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. വൻതോതിൽ ജീവനക്കാരെ ഉപയോഗിച്ച് സംഘടിതമായ രീതിയിലാണ് കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. പരിശോധനയ്ക്കിടെ നിരവധി കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, ലാപ്ടോപ്പുകൾ, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, ഹെഡ്സെറ്റുകൾ, നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ, ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറേജ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും മറ്റ് രേഖകളും പിടിച്ചെടുത്തു.
യുഎസിലുള്ള പൗരന്മാരെ ഫോൺ വഴി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ സമ്മർദത്തിലാക്കിയോ പണം നൽകാൻ നിർബന്ധിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് ഇഡിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. യഥാർഥ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ അധികാരികളുടെയോ പ്രതിനിധികളാണെന്ന പ്രതീതി സൃഷ്ടിച്ചാണ് ചില കോളുകൾ നടത്തിയിരുന്നതെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
പട്യാലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന രണ്ട് കോൾ സെന്ററുകളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും രേഖകളും കണ്ടെത്തിയതായി അന്വേഷണ ഏജൻസി അറിയിച്ചു. ഇരകളെ ബന്ധപ്പെടാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വിവരങ്ങൾ, ആശയവിനിമയ രേഖകൾ, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പിടിച്ചെടുത്ത ഉപകരണങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് വിവരം.
കോൾ സെന്ററുകളുടെ നടത്തിപ്പുകാരുടെയും പ്രധാന ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെയും മൊബൈൽ ഫോണുകളും ലാപ്ടോപ്പുകളും പരിശോധിച്ചതിലൂടെ ശൃംഖലയുടെ പ്രവർത്തനരീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതായും ഇഡി വ്യക്തമാക്കി. ഇരകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പണം എങ്ങനെ ശേഖരിച്ചു, ആരൊക്കെയാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്തത്, വിവിധ വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ പണം എങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്തു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിജിറ്റൽ വിവരങ്ങളും അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
അന്വേഷണത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ ചണ്ഡീഗഡിലാണ്. അവിടെയുള്ള ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ കോംപ്ലക്സ് വ്യാജ കോൾ സെന്റർ ശൃംഖലയുടെ നിയന്ത്രണകേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് ഇഡിയുടെ കണ്ടെത്തൽ.
പട്യാലയിലെ കോൾ സെന്ററുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന പ്രധാന വ്യക്തി ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസി പറയുന്നു. കോൾ സെന്ററുകളുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനം, ജീവനക്കാരുടെ ഏകോപനം, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദേശങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നൽകിയിരുന്നോയെന്നും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
ചണ്ഡീഗഡിലെ കേന്ദ്രത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലും നിരവധി ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു. ഇവയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ശൃംഖലയുടെ വ്യാപ്തിയും അതിൽ പങ്കാളികളായ വ്യക്തികളെയും തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ നിർണായകമാകുമെന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
യുഎസ് പൗരന്മാരിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്തതായി സംശയിക്കുന്ന പണം എങ്ങനെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടുവെന്നതാണ് അന്വേഷണത്തിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങളിലൊന്ന്. ഡോളർ-രൂപ പണമിടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ പങ്കും ഇഡി പ്രത്യേകം പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
വിദേശത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ച പണം വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെയോ മറ്റ് സാമ്പത്തിക സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയോ കൈമാറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, പണത്തിന്റെ ഉറവിടം മറച്ചുവയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഇടപാടുകളിൽ മറ്റാരൊക്കെ പങ്കാളികളായിരുന്നുവോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷണ പരിധിയിലുണ്ട്.
പിടിച്ചെടുത്ത മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, ലാപ്ടോപ്പുകൾ, മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയിലെ വിവരങ്ങൾ വിശദമായ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും ബന്ധങ്ങളും പുറത്തുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
വ്യാജ കോൾ സെന്ററുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് പിന്നിലെ മുഴുവൻ ശൃംഖലയെയും കണ്ടെത്തുന്നതിനൊപ്പം തട്ടിപ്പിലൂടെ സമാഹരിച്ച പണത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഇഡി അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. ശൃംഖലയുമായി നേരിട്ടോ പരോക്ഷമായോ ബന്ധമുള്ള മറ്റ് വ്യക്തികളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പങ്കും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും അന്വേഷണ ഏജൻസി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
