കൊച്ചി: ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസ്സിയുടെ പേര് ഉപയോഗിച്ച് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന കേസിൽ അന്വേഷണം കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) നീക്കം തുടങ്ങി. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ റെയ്ഡുകളിൽ കണ്ടെത്തിയ രേഖകളും വിദേശ കറൻസികളും ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും പരിശോധിച്ചതിന് പിന്നാലെ, കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണവും ആവശ്യപ്പെടാനാണ് എസ്ഐടി ഒരുങ്ങുന്നതെന്നാണ് വിവരം.
എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി), കസ്റ്റംസ്, റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) തുടങ്ങിയ ഏജൻസികൾക്ക് അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് കൈമാറാനാണ് നീക്കം. ഓരോ ഏജൻസിയുടെയും അധികാരപരിധിയിൽ വരുന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.
റെയ്ഡുകളിൽ പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകൾ, അക്കൗണ്ടുകളുമായും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ, വിദേശ കറൻസികൾ, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ, മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് സൂചന. ഇവയുടെ പരിശോധനയിലൂടെ പണത്തിന്റെ ഉറവിടം, ഇടപാടുകളുടെ സ്വഭാവം, പണം കൈമാറിയ വഴികൾ, വിദേശത്തേക്കോ വിദേശത്തുനിന്നോ നടന്നിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തത നേടാനാണ് അന്വേഷണ സംഘം ശ്രമിക്കുന്നത്.
പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശനാണ്യ വിനിമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളും ഫെമ (Foreign Exchange Management Act) വ്യവസ്ഥകളും ലംഘിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നതും പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട വിഷയമായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. നിയമവിരുദ്ധമായ ഹവാല ഇടപാടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ, വിദേശത്തേക്ക് പണം കൈമാറിയിട്ടുണ്ടോ, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകളോ സ്വത്തുക്കളോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലും ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ പരിശോധന തേടിയേക്കും.
റെയ്ഡിനിടെ ഡോളർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ കറൻസികൾ കണ്ടെത്തിയതും അന്വേഷണത്തിൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. വിദേശ കറൻസി എവിടെനിന്നാണ് ലഭിച്ചത്, അത് കൈവശം വച്ചതും കൈമാറ്റം നടത്തിയതും നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചാണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികളുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകാം.
കൂടാതെ, പിടിച്ചെടുത്ത മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്-ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമാകാനിടയുണ്ട്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സന്ദേശങ്ങൾ, ഡിജിറ്റൽ രേഖകൾ, അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ അവ പരിശോധിച്ച് ഇടപാടുകളുടെ ശൃംഖല കണ്ടെത്താനാകും.
റെയ്ഡിൽ പിടിച്ചെടുത്ത വിദേശ കറൻസികളും ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും രേഖകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള തൊണ്ടിമുതലുകൾ എസ്ഐടി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറാനുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നത്.
കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ച ശേഷം അവരുടെ അധികാരപരിധിയിൽ വരുന്ന നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് പ്രാഥമിക തെളിവുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണം ആരംഭിക്കാനോ കൂടുതൽ രേഖകളും സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങളും തേടാനോ സാധ്യതയുണ്ട്. അതേസമയം, റിപ്പോർട്ട് കൈമാറുന്നതു മാത്രം കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ പ്രത്യേക കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുവെന്നോ ആരോപണങ്ങൾ തെളിഞ്ഞുവെന്നോ അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല.
കേസിലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ വ്യാപ്തിയും പണത്തിന്റെ ഉറവിടവും വിദേശ ഇടപാടുകളുമായുള്ള ബന്ധവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇനി കൂടുതൽ പരിശോധന നടക്കുക. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ പരിശോധന കൂടി ആരംഭിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ കേസിലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം കൂടുതൽ വിപുലമാകും.
