ന്യൂഡൽഹി: ജൂൺ 24, 25 തീയതികളിൽ ഡൽഹിയിലെ ആറ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡുകളെത്തുടർന്ന്, ഡൽഹി നിവാസിയായ ഹർപ്രീത് സിംഗ് തൽവാർ എന്ന കബീർ തൽവാറിനെ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 2021 സെപ്റ്റംബറിൽ ഗുജറാത്തിലെ മുന്ദ്ര തുറമുഖത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 3,000 കിലോഗ്രാം ഹെറോയിൻ പിടിച്ചെടുത്ത കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ഈ കേസിൽ എൻഐഎ മുമ്പ് തൽവാറിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ മുഴുവൻ സിൻഡിക്കേറ്റിലെയും പ്രധാന പ്രതിയായി ഇഡി അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഈ മുഴുവൻ കേസും അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, പാകിസ്ഥാൻ, ദുബായ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് സംഘവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദുബായ് ആസ്ഥാനമായുള്ള വാണ്ടഡ് പ്രതിയായ വിറ്റേഷ് കോസർ എന്ന രാജു ദുബായ്, പാകിസ്ഥാൻ ഐഎസ്ഐ ഏജന്റുമാർ, അഫ്ഗാൻ പൗരന്മാർ എന്നിവരുമായി സഹകരിച്ച് തൽവാർ സെമി-പ്രോസസ്ഡ് ടാൽക്കിന്റെ മറവിൽ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തി എന്നാണ് ആരോപണം.
മയക്കുമരുന്ന് വിൽപ്പനയിൽ നിന്ന് സമ്പാദിച്ച ഏകദേശം 74 കോടി രൂപ (ഏകദേശം 1.4 ബില്യൺ ഡോളർ) ഹവാല ചാനലുകൾ വഴി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് അയച്ചതായും തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം നൽകിയതായും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഈ സഹായത്തിന് പകരമായി, തൽവാറിന് ഏകദേശം 16.5 മില്യൺ രൂപ (ഏകദേശം 1.65 ബില്യൺ ഡോളർ) നിയമവിരുദ്ധ വരുമാനവും നിരവധി വിലപിടിപ്പുള്ള വിദേശ വസ്തുക്കളും ലഭിച്ചു.
കബീർ തൽവാർ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും പേരിൽ നിരവധി ഷെൽ കമ്പനികൾ നടത്തിയിരുന്നതായും മയക്കുമരുന്ന് ശേഖരിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായും ഇ.ഡി. അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഈ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും മയക്കുമരുന്ന് ഇടപാടുകളുടെയും വരുമാനം വെളുപ്പിക്കുന്നതിനായി, ഡൽഹിയിലെ നിരവധി പ്രമുഖ നൈറ്റ്ക്ലബ്ബുകളിലും ലോഞ്ചുകളിലും തൽവാർ വൻതോതിൽ നിക്ഷേപം നടത്തി. പ്ലേബോയ് ക്ലബ്, വൈറ്റ് ക്ലബ് ഡൽഹി, ആർ.എസ്.വി.പി നൈറ്റ്ക്ലബ്, ജസ്ബ ലോഞ്ച്, വെൽവെറ്റ് റൂം, ലിറ്റ് ലോഞ്ച് എന്നിവ അന്വേഷണത്തിലുണ്ട്. നിലവിൽ, കോടതി പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇ.ഡി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത കൂട്ടാളികളെ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്.
